Costruisci oggi le competenze per le opportunità professionali di domani
Vuoi entrare nell’AML o prepararti a un ruolo con più responsabilità? Definiamo il tuo obiettivo e lavoriamo sulle competenze che servono per raggiungerlo. Il percorso combina orientamento professionale, formazione tecnica, casi pratici e simulazioni di colloquio, a partire da quello che sai già fare.
Banking, Payments e Gaming sono i tre contesti di riferimento del percorso. In questi ambienti puoi imparare a verificare un cliente, analizzare operazioni, motivare una decisione e documentare un’escalation.
Banking
Ricostruisci la provenienza dei fondi per un versamento e spiega quali evidenze sostengono la tua valutazione.
Payments
Identifica chi controlla un’impresa che chiede di aprire un conto e individua le verifiche da completare.
Gaming
Esamina depositi, attività di gioco e prelievi per decidere se il caso richiede ulteriori verifiche.
Lo stesso metodo è spendibile in molti altri settori, tra cui fintech, istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), exchange di cripto-attività e altre organizzazioni regolamentate. Quando cambi settore, adatti il metodo ai prodotti, ai rischi e alle regole del nuovo contesto.
Due percorsi, a partire dalla tua esperienza
Career Entry · Entra nel settore
Per chi parte da zero, ha appena finito gli studi, arriva da Customer Support o Operations oppure ha una prima esperienza KYC. Lavoriamo sulle competenze trasferibili, scegliamo un ruolo da esplorare e costruiamo un piano di studio. Puoi approfondire l’adeguata verifica del cliente, la valutazione del rischio, lo screening, il monitoraggio delle transazioni e le escalation. Poi eserciti il ragionamento su casi simulati e, se incluso, in un colloquio tecnico.
Puoi esplorare ruoli junior in AML, KYC, CDD, Transaction Monitoring e Financial Crime. Se ti interessa il Fraud, valutiamo quali competenze specifiche aggiungere.
Career Progression · Preparati al prossimo ruolo
Per chi lavora in AML, KYC, Financial Crime o Compliance. Confrontiamo ciò che fai oggi con le responsabilità del ruolo che vuoi raggiungere. Per un passaggio a Senior Analyst possiamo lavorare su casi complessi e qualità delle decisioni. Per un ruolo da Team Leader o Manager, possiamo esercitare supervisione dei controlli, priorità, remediation e comunicazione al management.
Se hai già un’esperienza adeguata, il percorso può aiutarti a preparare un colloquio per responsabilità da Deputy MLRO o MLRO. I requisiti e le eventuali approvazioni dipendono dal ruolo e dal contesto.
Chi ti accompagna
Amii Bartolo · Career Orientation & Coaching
Amii ha 10 anni di esperienza nel career coaching e nell’orientamento professionale come Guidance Advisor. Ti aiuta a riconoscere le competenze trasferibili, scegliere un ruolo in linea con i tuoi obiettivi e valorizzare la tua esperienza. A seconda del percorso, puoi lavorare con lei su CV, LinkedIn e preparazione ai colloqui HR.
Marco Pace · AML Technical Mentoring
Porta esperienza operativa, specialistica e di responsabilità in banking, payments ed EMI, fintech, gaming e crypto. Ha già affiancato informalmente persone nella scelta di cosa studiare e nella preparazione di colloqui e case study AML. Con Marco lavori sulle attività che il ruolo richiede e ricevi feedback sul tuo ragionamento tecnico.
Come funziona
01
Partiamo da un ruolo
Identifichiamo l’obiettivo e le competenze da consolidare.
02
Lavoriamo su un caso
Affrontiamo un caso simulato, anche in Banking, Payments o Gaming. Nei percorsi avanzati puoi esercitarti nella supervisione dei controlli e nella gestione delle escalation.
03
Definiamo i prossimi passi
Rivediamo il lavoro svolto e fissiamo priorità di studio, candidatura o sviluppo. Materiali e feedback dipendono dalla configurazione concordata.
Scegli il supporto che ti serve
Career Entry
Foundation per orientarti e impostare lo studio. Complete per aggiungere pratica tecnica, esercitazioni e preparazione al colloquio.
Career Progression
Professional per preparare un passaggio specialistico. Leadership per lavorare su supervisione, decisioni e responsabilità di team.
Interview & Case Study Coaching
Una preparazione mirata a una selezione specifica, con simulazione tecnica o HR secondo l’esigenza.
Domande frequenti
Posso iniziare senza esperienza finanziaria?
Sì. Il percorso Entry parte dal tuo profilo. Per ciascun ruolo confrontiamo le tue competenze con i requisiti dell’azienda e individuiamo ciò che serve per prepararti.
Posso scegliere soltanto la parte tecnica o quella di orientamento?
Sì. Possiamo definire un intervento mirato con Amii o Marco, oppure combinare le due componenti.
Posso fare le sessioni in inglese?
Il percorso può essere svolto in italiano o in inglese. Indica la lingua preferita nel primo contatto.
Il percorso dà diritto a una qualifica o a un’assunzione?
Il servizio offre formazione, mentoring e feedback. L’esito delle selezioni e le eventuali nomine dipendono dai requisiti e dalle decisioni delle organizzazioni competenti. Le qualifiche professionali seguono percorsi separati.
Cerco formazione per il mio team. Dove trovo l’offerta?
Consulta la pagina Formazione AML, dedicata alla formazione operativa e all’aggiornamento.
Parliamo del ruolo che vuoi raggiungere
Indica AML Career Coaching, cosa fai oggi, il ruolo che vuoi esplorare e, se già fissata, la data del colloquio. Nel primo messaggio basta una breve descrizione.
