ATTIVITA’


  • Analisi AS – IS
    Analisi dello stato dell’arte volto alla ricostruzione completa dello scenario all’interno del quale opera il soggetto obbligato (cliente) .
  • Identificazione e Valutazione Rischio Inerente – Rischio Specifico
    Costruzione analitica di un modello in grado di mappare l’esposizione al rischio del cliente .
  • Analisi vulnerabilità dei presidi
    Verificare l’efficacia dei presidi e l’adeguatezza degli assetti organizzativi interni, rispetto al contrasto del fenomeno del Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo.
  • Adeguata verifica
    Sulla base dell’analisi As-is, una volta identificati i rischi , verificate le eventuali vulnerabilità interne, si adotta l’ADV più indicata alla fattispecie, secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio 243/ 2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, come modificato dal D.lgs. 125/2019.
  • Verifiche Liste AML
    Check list su clienti PEP, indagati, notizie avverse sui clienti e i loro rappresentanti ,Titolare Effettivo.
  • Mitigazione del rischio
    Individuare azioni proporzionate al rischio. Prevede l’adozione di misure e soluzioni efficaci, secondo la problematica riscontrata, la tipologia di clienti e prodotti o servizi(e altri fattori), il rischio a cui complessivamente risulta esposto il soggetto obbligato.
  • Altri servizi di consulenza,supporto formativo e monitoraggio
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