PROFILO PROFESSIONALE
Esperienza AML costruita tra regole, operatività e leadership.
Un percorso di quasi dieci anni in contesti finanziari europei, con responsabilità di seconda linea e gestione di team Financial Crime.
Il mio percorso
Laureato in Economia & Management, ho sviluppato la mia specializzazione in AML/CFT, Compliance, Risk e Governance attraverso formazione executive ed esperienza diretta sul campo.
Aiuto gli studi a leggere il quadro AML europeo e gli operatori finanziari a valutare clienti, transazioni e controlli. Parto sempre dal rischio e dalle evidenze disponibili.
Ho lavorato in payments ed EMI, banking, fintech, crypto/VASP, forex e CFD, gaming, insurance e soluzioni tecnologiche AML. Questa varietà mi permette di distinguere il requisito formale dal rischio concreto e di comprendere l’impatto operativo delle decisioni.
Negli ultimi anni ho affiancato alla competenza tecnica la responsabilità manageriale: supervisione di processi di transaction monitoring e financial crime, controllo di seconda linea, escalation, remediation, formazione e comunicazione verso il management.
Lavoro sul collegamento tra analisi del rischio, verifica del cliente e qualità dei presidi: capire il contesto, individuare le lacune e spiegare perché una decisione è stata presa. È il metodo che porto anche negli incarichi circoscritti e nella formazione dei team.
COME POSSO ESSERE UTILE
Rendere il rischio comprensibile.
Rendere la decisione dimostrabile.
Supporto organizzazioni e professionisti nel tradurre aspettative normative in priorità, processi, controlli ed evidenze utilizzabili. L’obiettivo non è aggiungere complessità, ma individuare quella realmente necessaria.