Marco PaceAML · FINANCIAL CRIME · ADVISORY
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MARCO PACE · AML/CFT & FINANCIAL CRIME

Consulenza AML.
Dal rischio alla decisione.

Controlli efficaci, rischi documentati, decisioni più solide.

Affianco studi professionali e soggetti obbligati nella valutazione dei rischi AML e nella preparazione di procedure e controlli. Aiuto le imprese a documentare le risposte alle richieste bancarie e a preparare operazioni complesse.

Scopri come posso aiutarti Descrivi la tua esigenza
Studi · CSP · FiduciariPayments & EMIFinancial crimeCross-border
Ritratto professionale di Marco Pace
10+anni di esperienza
AML/CFT & Compliance
Esperienza europea
e multi-settore

Come posso aiutarti?

Partiamo da ciò che devi affrontare. Posso aiutarti a gestire un caso concreto, rafforzare le competenze del tuo team o fare il prossimo passo nella tua carriera AML.

Per professionisti e imprese. Un supporto costruito sul tuo ruolo.

Per commercialisti, avvocati, notai, CSP, trustee e operatori fiduciari che assistono clienti o operazioni complesse. Collaboro con il vostro team con un supporto riservato e complementare, mantenendo al professionista il rapporto con il cliente e le responsabilità legali.

Studi, trust e CSP →Operatori finanziari →Compro oro, import-export, immobiliare e altri settori →

STRUMENTI FACOLTATIVI DI ORIENTAMENTO

Non sai ancora da dove partire?

Questi strumenti aiutano a inquadrare una domanda. Sono distinti dall’incarico di consulenza e non certificano la conformità.

Check AML

Sei domande per riconoscere l’area da approfondire, senza diagnosi automatica né raccolta dei tuoi dati.

Apri Check AML →

Radar Readiness

Hai già un framework AML? Esamina sei aree per individuare quali evidenze e controlli meritano attenzione.

Apri Radar Readiness →

PROBLEMI BANCARI · CONTINUITÀ OPERATIVA

La banca ha bloccato il tuo conto o sospeso un pagamento?

Un conto che non viene aperto, documenti richiesti all’improvviso o un pagamento che non parte: comprendi cosa può accadere e come rispondere.

Scopri il percorso e come affrontarlo
Conto limitato
Bonifico sospeso
Chiarimenti richiesti
Supporto specialistico

TRE PROSPETTIVE, UN METODO PRATICO

Capire la richiesta. Preparare una risposta coerente.

01 · INTERMEDIARIO

Leggere il controllo

Capire quale rischio viene esaminato e quali evidenze servono all’intermediario.

02 · AUTORITÀ

Comprendere l’aspettativa

Collegare requisiti e rilievi a responsabilità, controlli ed evidenze.

03 · LA TUA ATTIVITÀ

Costruire la risposta

Ordinare fatti, fondi e documenti in una spiegazione chiara, nei limiti del mandato.

Esperienza e metodo
PROFILO

Esperienza costruita tra regolamentazione e operatività.

Ho maturato oltre dieci anni di esperienza operativa e manageriale in AML e Financial Crime, tra banche, pagamenti, fintech, crypto e gaming.

Il mio lavoro ha incluso valutazioni del rischio, controlli di seconda linea, monitoraggio delle transazioni e piani correttivi.

Laurea magistraleEconomia & ManagementACAMSCertificazione AMLFormazione ICAGaming complianceSpecializzazioniCrypto · Banking · AML/CFT
Risk-based approachLeadership & governanceCross-border perspective
“La compliance genera valore quando rende il rischio comprensibile e la decisione dimostrabile.”Profilo, esperienza e credenziali

AI & DEEPFAKES · FINANCIAL CRIME

Quando l’identità si può imitare, la verifica conta di più.

Voci sintetiche, istruzioni credibili e identità costruite possono collegare frodi e rischio AML. Comprendi dove la tecnologia aiuta, dove servono riscontri indipendenti e perché la decisione deve restare spiegabile.

Approfondisci AI & Deepfakes

INSIGHTS

Comprendere il cambiamento prima che diventi urgenza.

Analisi basate su fonti ufficiali europee e tradotte in implicazioni operative per il mercato.

AMLR · 2027

Dal nuovo regolamento all’operatività: cosa cambia davvero

Una lettura concreta delle modifiche a CDD, risk assessment, governance e controlli.

Approfondisci
AMLA · SUPERVISION

Il nuovo interlocutore europeo dell’AML/CFT

Struttura, mandato e impatto atteso sugli standard applicati nell’Unione europea.

Approfondisci
EMERGING PERIMETER

Studi professionali: oltre la checklist AML

Come collegare incarico, rischio, titolarità effettiva e decisione nei casi complessi.

Approfondisci
TIPOLOGIE · CONTROLLI

Dal meccanismo alla verifica

Otto schemi per leggere strutture e flussi, confrontare spiegazioni e scegliere controlli proporzionati.

Approfondisci

DAL CASO AL CONTROLLO

Il valore non è conoscere la notizia. È sapere che cosa verificare.

Casi documentati diventano utili quando fanno emergere una domanda di controllo applicabile anche fuori dal singolo procedimento.

FATTURE · RAZIONALE ECONOMICO

Una fattura non spiega da sola il pagamento.

Prestazione reale, capacità del fornitore, beneficiario e flusso devono raccontare la stessa operazione.

Vedi il caso e cosa verificare
ISTRUZIONI · VERIFICA INDIPENDENTE

Un canale credibile non rende autentica l’istruzione.

Quando voce, messaggio o identità sembrano plausibili, il controllo utile è quello che esce dalla stessa catena: contatto già verificato, poteri, beneficiario e seconda approvazione.

Vedi dove interrompere la catena
STRUTTURE · FLUSSI

La rete può essere parte dell’evidenza.

Quando più società, conti e controparti ripetono la stessa funzione, struttura e razionale economico vanno letti insieme.

Vedi come ricostruire il caso

CONFRONTO PROFESSIONALE

Uno spazio per avviare una conversazione chiara.

Per un primo confronto puoi descrivere in poche righe il contesto, senza inviare documenti o dati personali non necessari. Il primo obiettivo è capire perimetro, priorità ed evidenze realmente utili.

Descrivi la tua esigenza
Oppure scrivi direttamente a info@marcopace.net.