UIF – SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI 10/11/2020
Gli illeciti fiscali in Italia costituiscono un problema particolarmente rilevante date le dimensioni dell’evasione fiscale e l’eterogeneità delle fattispecie in essa comprese: a schemi illeciti consolidati e ricorrenti si accompagnano forme di evasione innovative, anche complesse, nell’ambitodelle…
Provvedimento SARA-UIF
DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATIIL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; Visto l’articolo 33 del decreto antiriciclaggio,…
