Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023
Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. Nel 2023…
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette
Resoconto Secondo Semestre 2020 Le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sonostate 113.187, con un aumento del 7,0%nel confronto con l’anno precedente; nellostesso periodo ne sono state analizzate113.643. https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2021/newsletter-2021-1/newsletter-21-1.pdf Fonte: UIF – Newsletter n.1…
SANZIONI AMMINISTRATIVE & PENALI
MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO L’Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati è meritevole di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione,…
