ANNUAL REPORT 2021 – MALTA
https://fiaumalta.org/wp-content/uploads/2022/06/Annual-Report-2021.pdf FONTE: FIAU
Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023
Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. Nel 2023…
Conservazione documenti e Registrazione dati
Strumenti utilizzati to be compliant I soggetti obbligati devono conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare le attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e consentire le analisi delle…