ANNUAL REPORT 2021 – MALTA
https://fiaumalta.org/wp-content/uploads/2022/06/Annual-Report-2021.pdf FONTE: FIAU
Provvedimento SARA-UIF
DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATIIL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; Visto l’articolo 33 del decreto antiriciclaggio,…