L’Europa riconosce ufficialmente le “Criptovalute” nello scacchiere europeo
Nuove misure per armonizzare il quadro normativo alla luce degli ultimi sviluppi collegati alle monete virtuali La direttiva europea EU 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, integra la direttiva (UE) 2015/849 relativa…
Due Diligence e gli Obblighi di Tracciabilità nella IV – V Direttiva Antiriciclaggio
Adeguata Verifica alla luce degli ultimi sviluppi normativi In quale occasione i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio procedono con l’Adeguata Verifica (ADV) del Cliente, Esecutore, Titolare Effettivo? I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del…
