Direttiva (UE) 2018/843 – V Direttiva Antiriciclaggio
Nuove evoluzioni normative La “V Direttiva antiriciclaggio” si riferisce alla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva è stata adottata nell’Unione Europea per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro…
Operazione “Dike” in Puglia
Eseguite misure cautelari personali nei confronti 7 persone (Bari, 16 dicembre 2020) I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa – su richiesta della locale…
Operazione L’Americano 18/12/2020
Riciclaggio & Autoriciclaggio – Usura ed Estorsione http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/dicembre/operazione-l2019americano-usura-ed-estorsione-aggravata-riciclaggio-ed-autoriciclaggio Fonte: Guardia di Finanza(website Gdf)
Definizione di Riciclaggio
ART 648 c.p. & ulteriori sviluppi “Fuori dei casi di concorso nel reato (110 ss.), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (43), ovvero compie in relazione ad essi altre…
