ADM E OLAF: OPERAZIONE “DAPHNE”
Violazioni valutarie e Riciclaggio Internazionale – individuati 17 Mln di euro Roma, 23 ottobre 2020 – Negli ultimi mesi, l’OLAF e l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) , con il sostegno di Europol, hanno avviato un’operazione su larga…
Operazione “Casanova”
Criminalità nigeriana in riciclaggio transnazionale da truffe “sentimentali” e informatiche (Torino, 18 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Torino sta portando a compimento l’operazione “CASANOVA”, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per…
