L’Europa riconosce ufficialmente le “Criptovalute” nello scacchiere europeo
Nuove misure per armonizzare il quadro normativo alla luce degli ultimi sviluppi collegati alle monete virtuali La direttiva europea EU 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, integra la direttiva (UE) 2015/849 relativa…
RBA all’interno degli Istituti di Pagamento
Approfondimento dei nuovi players alla luce della PSD2 Gli Istituti di Pagamento (IP) autorizzati in Italia sono iscritti dalla Banca d’Italia in un apposito elenco ove si indica la tipologia dei servizi autorizzati e le succursali ed…
RED FLAG INDICATORS
Nuove soluzioni per un contesto globale in continua evoluzione Come preannunciato dalla Uif (e Banca d’Italia nei mesi precedenti), gli Indicatori di anomalia e i modelli di comportamento anomalo sono gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2007 a…
SANZIONI AMMINISTRATIVE & PENALI
MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO L’Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati è meritevole di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione,…
