RBA all’interno degli Istituti di Pagamento
Approfondimento dei nuovi players alla luce della PSD2 Gli Istituti di Pagamento (IP) autorizzati in Italia sono iscritti dalla Banca d’Italia in un apposito elenco ove si indica la tipologia dei servizi autorizzati e le succursali ed…
DAC6 – 2018/822/UE
Si riporta brevemente alcuni tratti caratteristici della DAC6. Tutti gli Stati membri UE sono tenuti a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 2018/822/UE DAC6 «Directive on Administrative Co-operation» che, con pieno effetto a partire dal…
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette
Resoconto Secondo Semestre 2020 Le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sonostate 113.187, con un aumento del 7,0%nel confronto con l’anno precedente; nellostesso periodo ne sono state analizzate113.643. https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2021/newsletter-2021-1/newsletter-21-1.pdf Fonte: UIF – Newsletter n.1…
OPERAZIONE GEMMA
Frode carosello nel settore hitech- Napoli, 21 gennaio 2021 Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Terza Sezione criminalità…
RED FLAG INDICATORS
Nuove soluzioni per un contesto globale in continua evoluzione Come preannunciato dalla Uif (e Banca d’Italia nei mesi precedenti), gli Indicatori di anomalia e i modelli di comportamento anomalo sono gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2007 a…
ADM E OLAF: OPERAZIONE “DAPHNE”
Violazioni valutarie e Riciclaggio Internazionale – individuati 17 Mln di euro Roma, 23 ottobre 2020 – Negli ultimi mesi, l’OLAF e l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) , con il sostegno di Europol, hanno avviato un’operazione su larga…
Operazione “Dike” in Puglia
Eseguite misure cautelari personali nei confronti 7 persone (Bari, 16 dicembre 2020) I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa – su richiesta della locale…
Operazione “Casanova”
Criminalità nigeriana in riciclaggio transnazionale da truffe “sentimentali” e informatiche (Torino, 18 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Torino sta portando a compimento l’operazione “CASANOVA”, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per…
Operazione L’Americano 18/12/2020
Riciclaggio & Autoriciclaggio – Usura ed Estorsione http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/dicembre/operazione-l2019americano-usura-ed-estorsione-aggravata-riciclaggio-ed-autoriciclaggio Fonte: Guardia di Finanza(website Gdf)
SANZIONI AMMINISTRATIVE & PENALI
MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO L’Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati è meritevole di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione,…
