REPORT 2021 – CSSF
CSSF – The Commission de Surveillance du Secteur Financier is a public institution which supervises the professionals and products of the Luxembourg financial sector. The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) performs its duties of prudential…
ANNUAL REPORT 2021 – MALTA
https://fiaumalta.org/wp-content/uploads/2022/06/Annual-Report-2021.pdf FONTE: FIAU
FIAU Updates on Publications by MONEYVAL, EUROPOL and EBA
FIAU Updates on Publications by MONEYVAL, EUROPOL and EBA The FIAU would like to inform subject persons about the following publications that have been issued by MONEYVAL, EUROPOL and the European Banking Authority (EBA): MONEYVAL:MONEYVAL has published…
Rapporto annuale per il 2022, n. 15 – 2023
Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). La tendenza crescente del flusso segnaletico non è stata spesso accompagnata da un miglioramento dei suoi contenuti informativi. Nel 2023…
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette
Resoconto Secondo Semestre 2020 Le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sonostate 113.187, con un aumento del 7,0%nel confronto con l’anno precedente; nellostesso periodo ne sono state analizzate113.643. https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2021/newsletter-2021-1/newsletter-21-1.pdf Fonte: UIF – Newsletter n.1…
UIF – SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI 10/11/2020
Gli illeciti fiscali in Italia costituiscono un problema particolarmente rilevante date le dimensioni dell’evasione fiscale e l’eterogeneità delle fattispecie in essa comprese: a schemi illeciti consolidati e ricorrenti si accompagnano forme di evasione innovative, anche complesse, nell’ambitodelle…
Provvedimento SARA-UIF
DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATIIL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; Visto l’articolo 33 del decreto antiriciclaggio,…
