OPERAZIONE GEMMA
Frode carosello nel settore hitech- Napoli, 21 gennaio 2021 Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Terza Sezione criminalità…
ADM E OLAF: OPERAZIONE “DAPHNE”
Violazioni valutarie e Riciclaggio Internazionale – individuati 17 Mln di euro Roma, 23 ottobre 2020 – Negli ultimi mesi, l’OLAF e l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) , con il sostegno di Europol, hanno avviato un’operazione su larga…
Operazione “Dike” in Puglia
Eseguite misure cautelari personali nei confronti 7 persone (Bari, 16 dicembre 2020) I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa – su richiesta della locale…
Operazione “Casanova”
Criminalità nigeriana in riciclaggio transnazionale da truffe “sentimentali” e informatiche (Torino, 18 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Torino sta portando a compimento l’operazione “CASANOVA”, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per…
Operazione L’Americano 18/12/2020
Riciclaggio & Autoriciclaggio – Usura ed Estorsione http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/dicembre/operazione-l2019americano-usura-ed-estorsione-aggravata-riciclaggio-ed-autoriciclaggio Fonte: Guardia di Finanza(website Gdf)
