Rivoluzione nelle Cryptovalute: Regolamento MICA
Ebbene si, ci siamo davvero! Quel fatidico momento è arrivato, anche il mercato delle CRYPTO verrà regolamentato. Andiamo per ordine e cerchiamo di ricostruire i punti essenziali di un processo che di fatto cambierà il corso del…
Le 40 Raccomandazioni del FATF – Missione & Obiettivi dell’organizzazione internazionale
Le “40 Raccomandazioni” del Gruppo di azione finanziaria (FATF, Financial Action Task Force) rappresentano un insieme di principi e misure internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo(ultima modifica avvenuta a Febbraio…
Direttiva (UE) 2018/843 – V Direttiva Antiriciclaggio
Nuove evoluzioni normative La “V Direttiva antiriciclaggio” si riferisce alla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva è stata adottata nell’Unione Europea per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro…
IV Direttiva Europea sulla lotta al riciclaggio di denaro
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo La consapevolezza ormai radicata nel contesto sociale…
