ADM E OLAF: OPERAZIONE “DAPHNE”

Violazioni valutarie e Riciclaggio Internazionale – individuati 17 Mln di euro

Roma, 23 ottobre 2020 – Negli ultimi mesi, l’OLAF e l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) , con il sostegno di Europol, hanno avviato un’operazione su larga scala contro le violazioni valutarie e il riciclaggio internazionale, individuando 17 milioni di euro di flussi di valuta transfrontalieri non dichiarati e opachi. La lotta contro i movimenti illeciti valutari è una priorità crescente a causa della sua connessione con il riciclaggio di denaro, le attività delle organizzazioni criminali transnazionali e la lotta al finanziamento del terrorismo.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6117311/cre-s-20201023-+Operazione+Daphne+.pdf/2815151c-2c18-4515-b851-a1e06f2d181f?version=1.0

Fonte: Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (https://www.adm.gov.it/portale/)