Definizione di Riciclaggio
ART 648 c.p. & ulteriori sviluppi “Fuori dei casi di concorso nel reato (110 ss.), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (43), ovvero compie in relazione ad essi altre…
Conservazione documenti e Registrazione dati
Strumenti utilizzati to be compliant I soggetti obbligati devono conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare le attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e consentire le analisi delle…
