Provvedimento SARA-UIF
DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATIIL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; Visto l’articolo 33 del decreto antiriciclaggio,…
Riciclare denaro: I 12 metodi più utilizzati
Alcune delle soluzioni maggiormente utilizzate per riciclare denaro di dubbia provenienza nel panorama internazionale Il termine riciclaggio deriva dalle caratteristiche delle attività volte a cancellare la traccia che il reato lascia sul denaro. Si tratta di un…
